البرنامج التدريبي في مكافحة  غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

البرنامج التدريبي في مكافحة  غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

تعريف غسل الأموال

هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة الأصل.

الهدف العام لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

بانتهاء البرنامج يكون المتدرب قادراً على:

  • معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وآثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية وغيرها.
  • فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
  • معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
  • معرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحتويات:

  1. تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. المراحل الثلاثة لغسل الأموال
  3. العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أوجه الاختلاف والتشابه)
  4. مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  5. أمثلة وحالات واقعية.
  6. مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
  7. برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  8. عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  9. دور مسئولي الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  10. الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  11. التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي (الفاتف)
  12. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  13. الورقة البحثية الصادرة من لجنة بازل.
  14. البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
  15. توجيهات الاتحاد الأوروبي.
  16. مجموعة إيجموند
  17. مجموعة وولفسبيرج
  18. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
  19. ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستهدفون:

  • موظفوا المصارف بمختلف الإدارات (الفروع، الالتزام، القانونية، المخاطر، التدقيق الداخلي، التمويل، التجارة الخارجية … إلخ)
  • العاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين.
  • موظفوا الأسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
  • موظفوا شركات تحويل الأموال.
  • العاملون في تجارة العقارات ومعارض السيارات وتجارة المعادن.
  • العاملون في الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الأمن العام – الجمارك – المباحب – مكافحة التهريب – حرس الحدود …. إلخ)

ملاحظات:

  • سيتم تقديم الدورات التدريبية باللغتين (العربية والانجليزية) حسب رغبة الجهة المستفيدة.
  • في حالة رغبة الجهة المستفيدة أن يتم تقديم الدورات لمنسوبيها بمقر عملها، يمكن التنسيق مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية للاتفاق على الوقت المناسب وتحديد الحد الأدنى لعدد المستفيدين من الدورة التدريبية.

مدة البرنامج والرسوم للمتدرب الواحد:

سيتم وضع البرنامج حسب الاختيار كالتالي:

(1)
عدد الأيام: 5 أيام
عدد الساعات التدريبية: 20 ساعة
الرسوم للمتدرب الواحد: 3000 ريال سعودي

(2)
عدد الأيام: 3 أيام
عدد الساعات التدريبية: 12 ساعة
الرسوم للمتدرب الواحد: 2000 ريال سعودي

(3)
عدد الأيام: يوم واحد
عدد الساعات التدريبية: 5 ساعات
الرسوم للمتدرب الواحد: 1000 ريال سعودي

الرسوم أعلاه تشمل إعداد الحقائب التدريبية ورسوم شهادة من معهد البحوث بالجامعة الإسلامية بحضور الدورة التدريبية وتجهيزات مقر الدورة وأدواتها.

أساليب وطرق التدريب:

  • المحاضرات القصيرة (Short Lectures)
  • شرح نظري باستخدام شرائح العرض الالكترونية (Power Point Presentations)
  • المناقشات الجماعية (Group Discussions)
  • عرض ومناقشة أمثلة وحالات واقعية (Real Life Cases)

لتحميل البروشور الخاص ببرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يمكنك الضغط على الأيقونة التالية بزر الفأرة الأيمن، ثم اختيار Save Link As :  

للتسجيل في الدورة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:

http://mraci.iu.edu.sa/paid/4

بتاريخ

19 فبراير، 2017

أرسل

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا

13 + 4 =